دورة تدريبية متخصصة تتناول الإطار التاريخي والقانوني الدولي للعقوبات، الجهات المصدرة لها (الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي، FATF)، أنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال لها، إضافة لمهارات تطبيقية متقدمة كفحص القوائم الدولية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج والتعامل مع حالات التطابق الكاذب. موجهة لكافة موظفي القطاع المصرفي، وبشكل خاص أخصائيي الامتثال ومكافحة غسل الأموال والإدارة التنفيذية العليا.
Skill Level: Beginner