دورة تدريبية تغطي المفهوم القانوني لغسل الأموال ومراحله الثلاث، والفرق بينه وبين تمويل الإرهاب، وأساليب الغسل الشائعة عبر القنوات المصرفية المختلفة (الإيداعات النقدية، الحوالات، التسهيلات الائتمانية، التأمين، العملات الافتراضية)، مع التركيز على المؤشرات التحذيرية العملية وكتابة تقرير الاشتباه (STR/SAR). موجهة لموظفي الخطوط الأمامية والعمليات المصرفية اليومية وأخصائيي الامتثال، ولا تشترط أي خبرة مسبقة بالمجال.
Skill Level: Beginner