دورة تدريبية متخصصة تتناول الإطار التاريخي والقانوني الدولي للعقوبات، الجهات المصدرة لها (الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي، FATF)، أنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال لها، إضافة لمهارات تطبيقية متقدمة كفحص القوائم الدولية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج والتعامل مع حالات التطابق الكاذب. موجهة لكافة موظفي القطاع المصرفي، وبشكل خاص أخصائيي الامتثال ومكافحة غسل الأموال والإدارة التنفيذية العليا.
دورة تدريبية تغطي المفهوم القانوني لغسل الأموال ومراحله الثلاث، والفرق بينه وبين تمويل الإرهاب، وأساليب الغسل الشائعة عبر القنوات المصرفية المختلفة (الإيداعات النقدية، الحوالات، التسهيلات الائتمانية، التأمين، العملات الافتراضية)، مع التركيز على المؤشرات التحذيرية العملية وكتابة تقرير الاشتباه (STR/SAR). موجهة لموظفي الخطوط الأمامية والعمليات المصرفية اليومية وأخصائيي الامتثال، ولا تشترط أي خبرة مسبقة بالمجال.
دورة تدريبية تأسيسية تعرّف الموظف بوظيفة الامتثال في القطاع المصرفي: نطاق عملها، علاقتها بالدوائر الرقابية الأخرى (التدقيق الداخلي، القانونية، إدارة المخاطر)، حوكمة الامتثال وآليات الرقابة القائمة على المخاطر، ومقومات برنامج الامتثال الناجح. لا تشترط الدورة أي خبرة مسبقة، وهي موجهة لكل موظفي دائرة الامتثال الجدد والحاليين، والمرشحين لمهام رقابية، وموظفي الدوائر ذات العلاقة.
